Somos una empresa 100% panameña, especializada en brindar soluciones informáticas mediante el desarrollo de aplicaciones Web, dirigidas a facilitar su trabajo y su actividad, permitiendo controlar sus operaciones, optimizando así los procesos relacionados con las mismas, contribuyendo sustancialmente con el logro de sus objetivos económicos y estratégicos, entre otros; lo cual redundará en resultados positivos.
Detallamos algunos de nuestros fortalezas:
Presentamos al mercado un sistema innovador con la capacidad de brindar apoyo a las empresas que deseen llevar a cabo un debido proceso de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Panamá. Será un gran aliado ya que podrá aplicar un adecuado control sobre su base de datos, permitiendo realizar consultas eficientes y amplias.
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El complemento perfecto para Alpicio SIP. Le llevamos a usted una base de datos con miles de registros de personas y empresas sancionadas como no cooperadores en contra del lavado de dinero y personas expuestas políticamente(PEPs) del mundo para facilitar la investigación y consulta de sus clientes o inversionistas. También se ofrece como sistema aparte para realizar consultas independientes. Para acceder a Alpicio List, click aquí
Su objetivo principal es crear las medidas para identificar, evaluar, prevenir y entender los riesgos y consecuencia de estos delitos. Establece nuevos sujetos obligados financieros y no financieros, al igual que sus Reguladores, Decreto Ejecutivo 383 que reglamenta la Ley 23, además de las Resoluciones, de la JD-001-15 a la JD-014-15 que reglamentan a los diferentes Sujetos Obligados no Financieros
Son aquellos cuyo Regulador es la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
Son aquellos cuyo Regulador es la Intendencia de Supervisión y Regulación y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
Los diferentes reguladores se encuentran constantemente realizando verificaciones para que se cumpla la ley de prevención por lo que se imponen multas o sanciones por incumplimiento de B/ 5,000.00 a B/. 1,000,000.00. La siguiente lista muestra los sancionados del presente año.
Brindarle a nuestros clientes el mejor producto y darle la mejor atención al cliente.
Al ofrecer nuestros servicios de consultoría y sistemas de prevención a los Sujetos Obligados No Financieros (SONOF), llama la atención que su entendimiento de aplicación de la Ley 23 y Decretos Ejecutivos emitidos por el MEF para estos sectores, se limita a “reportes de operaciones en efectivo”, según asesoría de sus abogados.
Esta ley incorpora por primera vez a los llamados SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS (SONOF) cuyo regulador es la Intendencia de Supervisión de Sujetos Obligados no Financieros...
Nuestro país está siendo constantemente evaluado por el organismo internacional GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (en español GAFI, en inglés FATF), que vela por la cooperación de la lucha del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; esto significa que ...