Alpicio SIP - Sistema Integrado de Prevención es la solución completa para tener el control de la información de sus clientes a través de la debida diligencia, control y monitoreo de las transacciones y darle seguimiento a las alertas a través de una documentación completa de sus procesos de prevención de blanqueo de capitales.
Detallamos algunos de las características más importantes:
Formularios de Debida Diligencia básica y reforzada, matriz de riesgo personalizable y configurable, alertas de documentos vencidos y actualización de debida diligencia, búsqueda rápida en listas de sanciones y PEP, ablero de control con avisos y alarmas y mucho más.
Las características de la versión Standard, adicional: Registro o captura de operaciones directamente en el sistema, importación de datos de clientes u operaciones de sistemas externos, informes de operaciones con muchas opciones de filtros de búsqueda, informes de perfil transaccional, seguimiento cercano de operaciones de clientes PEPs y de alto riesgo, ordenamiento de registros según nivel de riesgo y otros factores, generación automática de reporte RTE, monitoreo y generación automática de alertas de seguimiento de transacciones inusuales.
Concédanos una cita para hacerle una demo sin compromiso.