Plataforma integral de cumplimiento para sujetos obligados financieros y no financieros. Gestione la debida diligencia, el riesgo de sus clientes, los reportes a la UAF y el cumplimiento con la Ley 23 de 2015 desde un solo sistema.
Desde la incorporación del cliente hasta la generación de reportes para la UAF, Alpicio SIP gestiona cada etapa del proceso de prevención con controles auditables.
Expedientes completos de personas naturales y jurídicas. Proceso DD básico, extendido y reforzado según el perfil de riesgo. Semáforo de cumplimiento y vencimientos automáticos.
Motor dinámico con más de 200 países, criterios configurables y escalamiento automático por PEP, sanciones y jurisdicciones de alto riesgo. Cumple los requisitos GAFI de evaluación basada en riesgo.
Monitoreo dual calendario + rolling 30 días. Detección de excedencias, estructuración y operaciones en países de riesgo. Generación automática de RTE y alertas para revisión.
Flujo completo de alertas: Nuevo → En Progreso → Terminado / Reportado. Escalamiento a ROS automático con toda la evidencia adjunta. Control Maker-Checker para doble validación.
Gestión de portafolios, cuentas bancarias, bienes inmuebles, hipotecas, cuentas por cobrar y escrow. Módulo de Factoring con cálculo de DSO. Trazabilidad completa por producto.
Integración con Alpicio List para consulta en listas ONU, OFAC y más. Screening automático al crear clientes y en revisiones periódicas. Proceso de congelamiento preventivo documentado.
Alpicio SIP incorpora directamente los requisitos de cada normativa, eliminando la necesidad de interpretar la ley y reduciendo el riesgo de incumplimiento.
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