Nuestro país está siendo constantemente evaluado por el organismo internacional GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (en español GAFI, en inglés FATF), que vela por la cooperación de la lucha del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; esto significa que el Estado panameño debe constantemente velar porque el país no sea utilizado por el crimen organizado para penetrar el sistema financiero, ya que si GAFI, en su evaluación a Panamá, comprueba que no ha fortalecido sus sistemas legal, financiero, penal, etc; contra estos flagelos, ingresarán al país en las llamadas listas grises o negra.
Lo anterior significa que se creará un cerco internacional que aislará económica, política y comercialmente al país, esto tiene un impacto negativo nefasto, no habrá quien quiera mantener negocios con nuestro Panamá.
No permita que las organizaciones criminales utilicen su empresa para cometer estos delitos, robustece tus controles, nuestros consultores y nuestro sistema ALPICIO SIP; están a su disposición para ayudarle, evite la aplicación de las sanciones por incumplimiento a este régimen, que van desde USD$5,000.00 hasta USD$1,000,000.00